法務部表示,與國際相比,台灣洗錢的重大犯罪門檻過高,這次修法降低門檻,從原本最輕本刑為五年以上有期徒刑,下修至三年以上即可適用洗錢法。修法並刪除犯罪所得須達新台幣五百萬元以上才構成洗錢的限制。苗栗縣南庄鄉全美語補習班

修法擴大洗錢定義,參照國際標準,將提供人頭帳戶、暴力討債集團或高利貸成員分到討債所得、詐騙集團車手拿到詐騙所得花用等,都納入洗錢行為。並將律師、公證人、會計師、不動產仲介業等特定行業納入洗錢防制範圍。

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行政院長林全表示,修法目的除了要讓相關法規與國際接軌,主要是順應各國臺中市東勢區兒童美語補習班強化洗錢防制的全球趨勢,同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為,展現台灣打擊經濟屏東縣萬丹鄉媽媽手冊贈品犯罪、洗錢犯罪的決心。

行政院發言人童振源表苗栗縣苗栗市媽媽手冊贈品示,洗錢防制法修法由政務委員林美珠在八月十七日審議完成,應該和兆豐案無直接相關,但相關國際洗錢防制規範在這次修法中都有納入考量。

行政院會今天通過洗錢防制法部分條文修正草案,擴大洗錢定義,提供人頭帳戶、詐騙集團車手都觸法;下修洗錢門檻,最輕本刑三年以上即可適用,並刪除犯罪所得要達五百萬元才構成洗錢的限制。

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